Для нашей команды по мониторингу AML, входящей в отдел соответствия, базирующейся в Цюрихе, мы ищем специалиста по AML (русскоговорящий), который поддержит команду в рассмотрении и документировании необычных транзакций.

ВАШ ВЫЗОВ:

• Независимо проверять необычные транзакции, обнаруженные ИТ-системой мониторинга AML, анализировать их экономическое состояние и оценивать, соответствует ли транзакция профилю клиента KYC
• Проведите дополнительные разъяснения, если это будет сочтено необходимым (например, проведите расследование в передовых подразделениях, проведите проверку информации о недостатках заказчиком и / или бенефициаром транзакции, запросите и проверьте подтверждающие документы и т. Д.)
• Просмотр подтверждающих документов на русском языке и оценка негативных новостей на русском языке (включая оценку достоверности источника)
• Инициировать возможные корректирующие действия (например, обновить профиль клиента KYC или запросить транзакционную форму A) и отследить их своевременное разрешение.
• Инициировать процедуры эскалации подозрительных транзакций, требующих дополнительной должной осмотрительности, и последующее рассмотрение дела с внутренними заинтересованными сторонами
• Документирование шагов по разъяснению и доказательств, подтверждающих и обосновывающих каждое решение и предпринятые действия

ТРЕБОВАНИЯ:

• Высшее образование (бакалавр или магистр) в области экономики, аудита, финансов или прав
• 5-10 лет профессионального опыта работы в финансовом бизнесе, желательно в сфере соответствия, риска, аудита или контроля
• Профессиональный опыт обработки предупреждений о ПОД или проверки соответствия клиентской документации (KYC onboarding and / reviews)
• Твердые ноу-хау в AML - связанные темы и в идеале рыночные ноу-хау
• Отличные письменные и устные языковые навыки - английский и русский обязательно