Senior FEC Officer - Complex Structure & High Risk Portfolio

Start: ZSM
Contractduur: 6 maanden + optie tot verlenging
Locatie: Hybride, Randstad
Uren: 36 uur per week
Constructie: Enkel via detachering (!)
Tarief: Afhankelijk van jaren ervaring
Voor een hoogwaardig FEC-project binnen een toonaangevende financiële instelling zijn wij per direct op zoek naar meerdere ervaren FEC Officers. Het betreft een functie binnen een gespecialiseerde afdeling gericht op klantdossiers met een hoog tot zeer hoog risicoprofiel.
Je werkt in een dynamische en impactvolle projectomgeving waarbij complexe klanten worden geanalyseerd, beoordeeld en – indien nodig – offboarded. Het project loopt naar verwachting tot eind Q1 2026.

Rolomschrijving:
Als Senior FEC Officer ben je verantwoordelijk voor het volledige beheer van toegewezen klantdossiers binnen het ‘Special Cases’ domein. Jij voert zelfstandig diepgaande analyses uit en bent verantwoordelijk voor:

• Scoping, analyse en risicobeoordeling van klantdossiers
• Formuleren en opvolgen van beheersmaatregelen
• Opstellen van rapportages en documentatie
• Klantcontact bij complexe casussen
• Presentatie van bevindingen aan senior management of comités
• Afstemming met interne specialisten en andere betrokken teams

Vereisten:

• Een afgeronde HBO of WO opleiding in economie, rechten of criminologie
• Minimaal 6 jaar ervaring in het FEC-domein met complexe hoog risico klantgroepen
• Diepgaande kennis op CDD-thema’s zoals TBML, complexe structuren, sancties, fiscale integriteit, corruptie en offboarding
• Aantoonbare ervaring met complexe transactieanalyses en netwerkanalyse
• Sterk analytisch vermogen en oog voor detail
• Ervaring met projectmatig werken en het aansturen van complexe onderzoeken
• Uitstekende communicatieve vaardigheden en professioneel klantcontact, ook in lastige situaties
• Besluitvaardigheid en in staat om bevindingen te onderbouwen richting senior stakeholders
• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
• Certificeringen zoals ACAMS of Leergang Compliance Professional zijn een pré

Overige informatie:

• Persoonlijke motivatie & CV in het Nederlands, vereist
• Hybride werkmodel 
• Loondienst- of Midlance constructies zijn niet toegestaan
• Screening maakt deel uit van het selectieproces